Congelan 11 millones de dólares en Casa de Cambio
Por supuesto lavado de dinero del narcotráfico
Edmundo Velázquez
11 millones de dólares de Casa de Cambio Puebla fueron congelados por supuesto lavado de dinero a petición de la Agencia de Lucha contra las Drogas o DEA (Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés).
Eusebio San Martín, director de la Casa de Cambio Puebla, se negó a dar entrevistas, y sus empleados aseguraron a los medios de comunicación que se entregaría una versión oficial, la cual hasta el cierre de esta edición no llegó.
Ayer, el diario El Nuevo Herald publicó una nota donde el reportero Gerardo Reyes asegura que las 17 sucursales de Casa de Cambio Puebla SA se mantienen a la expectativa de 23 cuentas intervenidas en el Wachovia Bank.
Lo poco que se sabe del caso son sólo versiones de que la empresa ha pedido al Gobierno federal la liberación de los fondos, de los cuales al menos dos millones de dólares corresponden a la firma American Express, pues son de la venta de cheques de viajeros adquiridos por Casa de Cambio Puebla.
El hermetismo en la casa matriz en Puebla, fundada desde 1985 —como reza una placa en su fachada— se mantiene.
Ayer Sonia Ayón, la asistente de Eusebio San Martín, prometió que se enviaría un texto para explicar el punto de vista de la firma, lo cual incumplió.
Según lo publicado por El Nuevo Herald, la casa de cambio podría tener problemas económicos ya que ha pagado a sus clientes con fondos domésticos que no serán suficientes para cumplir con sus obligaciones en caso de que los 11 millones de dólares sigan congelados.
Al momento se conoce que navieras internacionales replegaron sus fondos de la misma firma. Según el portal veracruzano Notiver.com.mx en esta semana tres navieras bloquearon la Casa de Cambio Puebla, entre ellas Altamarítima de Veracruz, Hapag-Lloyd Veracruz y Team Leader de la Reexpedidora DHL Global Forwarding.
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